### Resumé

Økonomiudvalget har godkendt en overordnet budgetstrategi for 2025-2032, budgetprocedure og politisk tidsplan for budgetlægningen [adresse].

Denne sag indeholder budgetprocedure og tidsplan for Teknisk Udvalg til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Som opstart på budgetlægningen [adresse] har Økonomiudvalget den 26. februar 2024 godkendt budgetstrategi, budgetprocedure og politisk tidsplan.

Budgetlægningen foregår i to spor:

* spor 1: Det tekniske budgetforslag og
* spor 2: Oplæg til budget i balance.

Fagudvalgene:

* udarbejder det tekniske budgetforslag indenfor den udmeldte ramme,
* fastsætter aktivitetsforudsætninger på alle væsentlige områder,
* sikrer balance i 2025 -2028 ud fra de kendte rammer,
* udmønter rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter i 2024 inden for de udmeldte rammer,
* udarbejder/opdaterer kapacitetsanalyser på anlæg,
* drøfter udvalgets budgetudfordringer, vigtige budgettemaer og indsatser
* arbejder med involvering af borgere, brugere, virksomheder og MED-system
* overholder vedtaget budget 2024

Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger og inddragelse af MED-systemet foreslås som nedenstående:

![](data:image/png;base64...)

*Figur 1: Tidsplan*

De primære byrådsmøder i tidsplanen er:

![](data:image/png;base64...)
Figur 2: BY temamøder

Budgetstrategi, procedurenotat og politisk tidsplan er vedlagt som bilag.

I procedurenotatet er nærmere redegjort for budgetproceduren og de bagvedliggende principper, opgavefordeling mellem byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene, medarbejder- og brugerinddragelse i forløbet m.v.

Den politiske tidsplan viser datoerne for budgetbehandlingen i fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd samt datoer for behandling i HovedMED.

**Anlæg**

Direktionen udarbejder et teknisk anlægsbudgetforslag [adresse], som forelægges Økonomiudvalget den 13. maj 2024.

I spor 2 med oplæg til budget i balance indgår udmøntningen af anlægspuljen i konkrete projekter og nye anlæg i [adresse].

Udvalgene opdaterer de nuværende og udarbejder nye kapacitetsanalyser, der redegør for de behov og udfordringer, der måtte være på anlæg. Udfordringer indgår som emner ved et temamøde for byrådet i juni.

Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted den 4. september 2024 og 2. behandling den 2. oktober 2024.

### Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

### Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Teknisk Udvalg

### Indstilling Teknik- og Miljødirektøren indstiller,

**at** tidsplan godkendes.

### Beslutning

Godkendt.