### Beslutning

Karen Jørgensen med bemærkning, at byrådet i sit møde den 2. december 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. november 2020.

Socialistisk Folkepartis byrådsgruppes ændringsforslag blev sendt til budgetforligskredsen.

Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 14. Ved At 36 ønskede Dansk Folkepartis byrådsgruppe ført til protokol, at Dansk Folkeparti er meget skeptisk over for princippet om økonomisk balance i projekterne og hellere ser en model, hvor øget fokus på byliv og grønne områder kan sprænge rammerne for finansiering, men kan få tildelinger af midler fra kommunens anlægsmidler.

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

Sagen blev behandlet sammen med sag 13.

### Resumé

I tilknytning til forventet regnskabet for 2020 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 og i bilag 1 til bilag 7.

### Indstilling

På baggrund af bemærkningerne til forventet regnskab for 2020 indstilles:

At 1) Der gives i 2020 udgiftsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 261.592.234 kr. til Teknik og Miljø til køb af [adresse] fra [adresse]. Rådighedsbeløb udmøntes fra kassen, jf. punkt 7.1.1.

At 2) ”Trappestigningsmodellen” på grundsalgsområdet samt grundbevillingen til udgifter hos grundsalg indberettes ikke for 2020 jf. afsnit 7.1.2.

At 3) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til i samarbejde med magistratsafdelingerne at arbejde hen imod realistiske anlægsbudgetter og, at incitamenterne i relation til overførsler af anlægsmidler mellem årene justeres som beskrevet jf. punkt 7.1.3 og bilag 7.

At 4) Forslag til handleplan for genopretningen af Ejendommes økonomi godkendes som beskrevet i punkt 7.1.4 og i bilag 4.

At 5) Der udmøntes 2,1 mio. kr. fra anlægsreserven til salg af administrationsejendomme vedrørende salget af [adresse] Beløbet udmøntes til KB-bevillingen Skitseprojekter Grundsalg jf. punkt 7.1.5.

At 6) Afrapportering på gennemførte tilbagekøbsklausuler og tilførelsen af beløbet til Mobilitets- og [adresse] godkendes jf. punkt 7.1.6.

At 7) Gennemførte grundsalg godkendes, jf. afsnit 7.1.7.

At 8) Ændringen af indtægtskravet ved salg vedrørende Det Grønlandske Hus ændres til opkrævning via huslejen jf. punkt 7.1.8 og bilag 5.

At 9) Forslaget til modellen for portoafregning godkendes jf. punkt 7.1.9.

At 10) Nedlæggelse af sektor 2.42 Anvisning af Jord og finansieringen af sektorens gæld godkendes jf. punkt 7.1.10.

At 11) Afrapportering vedr. Aa+ midlerne tages til efterretning jf. punkt 7.1.11.

At 12) De beskrevne bevillingsændringer vedrørende den driftsfinansierede energirenovering af vejbelysningen godkendes jf. punkt 7.1.12.

At 13) De beskrevne takstændringer godkendes jf. punkt 7.1.13 og bilag 6.

At 14) Forudsætningen om et trafikspring svarende til øgede passagerindtægter på [adresse] på i alt 4 mio. kr. fordelt på Region og Kommune i 2021 fastholdes i budgettet som det udgangspunkt, der ville være gældende i en situation uden Corona jf. punkt 7.1.14.

At 15) Der fremrykkes 1,5 mio. kr. til 2021 fra puljen til øget tilgængelighed, hvor der med den 10 årige investeringsplan er afsat 4 mio. kr. årligt fra 2024-2033 jf. punkt 7.1.15.

At 16) Vedlagte notat om vederlagsfri fysioterapi på plejehjem udgør foreløbigt udgangspunkt for en endelig justering af investeringsmodellen/budgettet i 2021 og efterregulering for 2020 jf. punkt 7.1.16 og bilag 3.

At 17) Der bevilliges 1,0 mio. kr. til en forlængelse af ’Investering i tobaksforebyggelse’ finansieret af rest-midler under ”Fælles om nye løsninger” jf. punkt 7.1.17.

At 18) Den manglende kompensation af Midttrafik vedrørende Gældsstyrelsens kompensation for afskrevne fordringer i [adresse] og finansieringen heraf godkendes jf. punkt 7.1.18.

At 19) Kultur og Borgerservice kompenseres med 1 mio. kr. årligt (under anlæg) vedrørende besparelsen på konsulentudgifterne på baggrund af fejlregistreringen og at afdelingen har løftet et fælles ansvar i relation til [adresse] jf. punkt 7.1.19.

At 20) Der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til The Next Level samt, at et rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. fremrykkes til 2020 jf. afsnit 7.1.20.

At 21) Børn og Unge finansierer mindreindtægten på 0,4 mio. kr. fra erstatningssagen vedrørende tagudskiftning på [adresse] fra KB folkeskoler, Vedligehold jf. punkt 7.1.21.

At 22) Byrådet tiltræder at evalueringen af reduceret kontingent i udsatte boligområder forelægges byrådet i 2021 frem for 2020 jf. punkt 7.1.22.

At 23) Forslaget om samling af Omsorgstandpleje, Specialtandpleje og Socialmedicinsk Tandklinik i Børn og Unge godkendes jf. punkt 7.1.23.

At 24) Budgettet til seniorjob for 2021 til 2024 tilpasses det aktuelle antal seniorjob som beskrevet i punkt 7.1.24.

At 25) Der overføres 5,6 mio. kr. fra anlægsbevillingen i 2020 vedrørende Helhedsplanen Gellerup til lønbudgettet i Integrations og Bydelsudvikling med 1,9 mio. kr. i 2020, 2,3 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022. jf. punkt 7.1.25.

At 26) Der overføres 1,7 mio. kr. fra anlægsbevillingen i 2020 vedrørende Helhedsplanen Gellerup til Integration og Bydelsudviklings driftsafsnit med 0,6 mio. kr. i 2021, 0,6 mio. kr. i 2022, 0,25 mio. kr. i 2023 og 0,25 mio. kr. i 2024 jf. punkt 7.1.26.

At 27) Der overføres 2,4 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Udbudsjuridiske kompetencer” til anlægsprojektet vedrørende Tangkrogen jf. punkt 7.1.27.

At 28.1) Der flyttes 40,1 mio. kr. fra 2020 til efterfølgende år vedrørende ”Den Sociale Investeringsfond”, 12,7 mio. kr. vedrørende diverse integrationsprojekter samt 13,0 mio. kr. vedrørende IT-projekterne ”Fælles om nye løsninger”. Derudover flyttes 48,3 mio. kr. fra 2021 til efterfølgende år vedrørende Klimafonden jf. punkt 7.1.28.

At 28.2) Hvis Borgmesterens Afdeling i 2020 og frem oplever overskridelse af opsparingens max-grænse på 10 %, vil eventuel opsparing på ovennævnte områder ikke indgå i beregningen af opsparingens max-grænse jf. punkt 7.1.28.

At [adresse]) 4 mio. kr. tilbageføres til ERP-området med henblik på at forberede et kommende udbud, som skal sikre mere sammenhængende, brugervenlige og tilgængelige løsninger end i dag og med henblik på sammenkobling mellem MS-miljø og ERP-system jf. punkt 7.1.29.

At 29.2) 4 mio. kr. målrettes implementering af nyt ESDH system, herunder finansiering af et årsværk i alle magistratsafdelinger til at sikre tilbundsgående implementering jf. punkt 7.1.29.

At 29.3) 3,5 mio. kr. målrettes til yderligere udvikling af ServiceNow som Service management platform i [adresse]. Platformen anvendes bredt i Fælles Service, men også på en række andre områder fx. support til omsorgssystemet Cura og CSC Social. Platformen har potentiale til at understøtte en bred leverance af drifts- og serviceleverancer på tværs af [adresse], og udbygges gradvist til flere og flere områder jf. punkt 7.1.29.

At 30) Et eventuelt overskud og dermed opsparing vedrørende afregning af værnemidler ikke indgår i beregningen af Borgmesterens Afdelings max-grænse for opsparing jf. punkt 7.1.30.

At 31) Den afsatte reserve vedrørende erstatning som følge af konkurs på kørselsområdet nedskrives som foreslået i punkt 7.1.31.

At 32) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til at optage lån vedrørende lånerammen for 2020 og 2021 indenfor rammerne af det finansielle administrationsgrundlag, jf. afsnit 7.1.32.

At 33) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2021 at give Aarhus Vand A/S en kommunegaranti, jf. afsnit 7.1.33.

At 34) [adresse] søger Social- og Indenrigsministeriet om overflytning til statsgaranti for 2020 jf. punkt 7.1.34.

At 35) Byrådet giver Borgmesterens Afdelinger bemyndigelse til at Teknik og Miljø kan anvende en kalkulationsrente på 2,0% for det specifikke projekt jf. punkt 7.1.35.

At 36) Afrapporteringen af status samt de bevillingsmæssige konsekvenser for kommunens fem større byudviklings-projekter tages til efterretning, herunder at måltallet for den finansielle egenkapital justeres for den bevillingsmæssige forbedring der i perioden 2020-2024 er på i alt 175,5 mio. kr., jf. afsnit 7.1.36 og bilag 2.

### Sagens forløb

23-11-2020 Magistraten

Fremsendes til [adresse] med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. november 2020.

Der udarbejdes inden budget 2022 en samlet analyse af Ejendommes økonomi med henblik på at sikre større gennemskuelighed. Der igangsættes med indstillingen et arbejde med mere realistisk periodisering af anlægsbudgetter, som kan drøftes nærmere i en evt. udvalgsbehandling.

 02-12-2020 Aarhus Byråd

Karen Jørgensen med bemærkning, at byrådet i sit møde den 2. december 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. november 2020.

Socialistisk Folkepartis byrådsgruppes ændringsforslag blev sendt til budgetforligskredsen.

Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 14. Ved At 36 ønskede Dansk Folkepartis byrådsgruppe ført til protokol, at Dansk Folkeparti er meget skeptisk over for princippet om økonomisk balance i projekterne og hellere ser en model, hvor øget fokus på byliv og grønne områder kan sprænge rammerne for finansiering, men kan få tildelinger af midler fra kommunens anlægsmidler.

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

Sagen blev behandlet sammen med sag 13.