### Resume

Økonomiudvalget har godkendt en overordnet budgetstrategi for 2024-2031, budgetprocedure og politisk tidsplan for budgetlægningen 2024-2027.

Denne sag indeholder budgetprocedure og tidsplan for Teknisk Udvalg til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Som opstart på budgetlægningen 2024-2027 har Økonomiudvalget den 27. februar 2023 godkendt budgetstrategi, budgetprocedure og politisk tidsplan.

Budgetlægningen foregår i to spor:

spor 1: Det tekniske budgetforslag og

spor 2: Oplæg til budget i balance.

Fagudvalgene:

* udarbejder det tekniske budgetforslag indenfor den udmeldte ramme,
* fastsætter aktivitetsforudsætninger på alle væsentlige områder,
* sikrer balance i 2024 -2027 ud fra de kendte rammer,
* udmønter rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter i 2024 inden for de udmeldte rammer,
* udarbejder/opdaterer kapacitetsanalyser på anlæg,
* drøfter udvalgets budgetudfordringer, vigtige budgettemaer og indsatser
* arbejder med involvering af borgere, brugere, virksomheder og MED-system
* overholder vedtaget budget 2023

Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger og inddragelse af MED-systemet foreslås som nedenstående:

![](data:image/png;base64...)

Figur 1: Tidsplan

Budgetstrategi, procedurenotat og politisk tidsplan er vedlagt som bilag.

I procedurenotatet er nærmere redegjort for budgetproceduren og de bagvedliggende principper, opgavefordeling mellem byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene, medarbejder- og brugerinddragelse i forløbet m.v.

Den politiske tidsplan viser datoerne for budgetbehandlingen i fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd samt datoer for behandling i HovedMED.

Anlæg

Direktionen udarbejder et teknisk anlægsbudgetforslag 2024-2027, som forelægges Økonomiudvalget den 8. maj 2023.

I spor 2 med oplæg til budget i balance indgår udmøntningen af anlægspuljen i konkrete projekter og nye anlæg i 2024-2027.

Udvalgene opdaterer de nuværende og udarbejder nye kapacitetsanalyser, der redegør for de behov og udfordringer, der måtte være på anlæg. Udfordringer indgår som emner ved et temamøde for byrådet i juni.

Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted den 6. september 2023 og 2. behandling den 4. oktober 2023.

### Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Teknisk Udvalg

### Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

### Teknik- og Miljødirektøren indstiller,

|  |  |
| --- | --- |
| at | tidsplanen godkendes |

### Beslutning

Godkendt.