### Beslutning

[adresse] med bemærkning, at byra°det i sit møde den 14. april 2021 har vedtaget havnens indstilling af 8. april 2021.

[adresse] udarbejder notat.

### Resumé

2020 blev året hvor det samfundsbærende og de nationale interesser kom i fokus. [adresse] var fuldt åben og der blev ydet et markant samfundsmæssigt bidrag med stabil vareforsyning, fastholdelse af medarbejdere, betydelige anlægsinvesteringer og driftskreditter.

Resultat af havnedrift (EBIT) blev 71 mio. kr. som budgetteret og 7 mio. kr. større end i 2019.

Resultatet for 2020 betegnes som tilfredsstillende med en solid indtjening fra havnedriften og 421 mio. kr. investeret i havneinfrastruktur og materiel til sikring af fremtidig indtjening.

Godsomsætningen steg med 305.000 tons (3%) til 9.248.000 tons. Fremgangen skyldes containeromsætningen, der steg til ny dansk rekord på [adresse] efter en stigning på 49.000 teus (9%).

Balancen (aktiver og passiver) udgør 2.836 mio. kr., hvoraf egenkapitalen udgør 2.032 mio. kr. ultimo 2020, svarende til en soliditet på 72%.

For 2021 viser budgettet et overskud fra havnedriften på 60 mio. kr. For 2022 og 2023 viser overslaget et overskud fra havnedriften på 75 mio. kr. og 80 mio. kr.

I 5 års perioden 2016-2020 er investeret 968 mio. kr. i nyanlæg og materiel og i perioden 2021 – 2023 er afsat et rammebeløb på 545 mio. kr. til nyanlæg og materiel. Finansiering sker med årenes driftsresultater og nuværende likvide midler.

Ved udgangen af 2023 vurderes overskud og likviditet at være på et acceptabelt niveau og med et økonomisk råderum, hvor [adresse] er i stand til at modstå en vis uventet negativ afvigelse fra forudsætningerne i budgettet.

I relation til bæredygtighed er der fortsat arbejdet for at blive [adresse] mest bæredygtige havn og nå målet om CO2-neutralitet i 2030.  En række af initiver er nærmere beskrevet i Årsrapport 2020 og [adresse] bæredygtighedsrapport.

### Indstilling

[adresse] bestyrelse har på mødet den 8. april 2021 godkendt følgende, der indstilles til byrådets godkendelse:

* Årsrapport 2020
* Budget 2021
* At BDO vælges som revisor for 2021
* At byrådet godkender, at havnebestyrelsen oppebærer et vederlag som det højest tilladte til de menige medlemmer. Der ydes ikke vederlag til formanden.

### Sagens forløb

14-04-2021 [adresse]

[adresse] med bemærkning, at byra°det i sit møde den 14. april 2021 har vedtaget havnens indstilling af 8. april 2021.

[adresse] udarbejder notat.