### Beslutning

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 1. december 2021.

Sagen blev behandlet sammen med sag 2.

### Resumé

I tilknytning til forventet regnskabet for 2021 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 og i bilag 1 og bilag 2.

### Indstilling

På baggrund af bemærkningerne til forventet regnskab for 2020 indstilles:

At 1.1) Der gives en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. til ekstraarbejder m.v. til anlægsprojekterne på [adresse] afsnit 5.1.1.

At 1.2) Tillægsbevillingen på 2,2 mio. kr. finansieres via mindreudgifter fra de afsatte midler til ”Boliger på Socialområdet” fra Budget 2018-21 jf. afsnit 5.1.1.

At 2) Afrapportering på gennemførte tilbagekøbsklausuler og tilførelsen af beløbet til Mobilitets- og [adresse] godkendes jf. afsnit 5.1.2.

At 3) Gennemførte grundsalg godkendes, jf. afsnit 5.1.3.

At 4) Etablering af Boardwalk ved Eskelunden og finansieringen heraf godkendes, jf. afsnit 5.1.4.

At 5)  Udmøntning af restreserven vedrørende Kollektiv Trafik godkendes, jf. afsnit 5.1.5.

At 6)  Fra 2022 decentraliseres samtlige udgifter til vederlagsfri fysioterapi for borgere i plejeboligerne, dvs. yderligere 7,8 mio. kr. (2021-niveau) fra sektor 3.35 (vederlagsfri fysioterapi) til sektor 3.31, jf. punkt 5.1.6.

At 7) En overførsel på 0,6 mio. kr. fra Børn og Unge til Kultur og Borgerservice vedrørende driften af [adresse] godkendes, jf. afsnit 5.1.7.

At 8)  En tilbageførelse af ramme til Kultur og Borgerservice vedrørende en manglende korrektion i forbindelse med opgørelsen af konsulentbesparelserne godkendes, jf. afsnit 5.1.8.

At 9)  En korrektion for manglende rammekorrektioner vedrørende 2023 og 2024 som følge af den vedtagne driftsmodel for Sport og Fritid godkendes, jf. afsnit 5.1.9.

At 10) Bevillingsændringerne vedrørende energirenovering af Musikhusets PH-lamper godkendes, jf. afsnit 5.1.10.

At 11)  Overførslen af rådighedsbeløbet vedrørende genhusning af Aarhusgarden til Sport & Fritids drift godkendes, jf. afsnit 5.1.11.

At 12)  Bevillingerne vedrørende modernisering af Søsporten godkendes, jf. afsnit 5.1.12.

At 13)  Bevillingerne vedrørende Kunstgræsbane – Kolt/Hasselager godkendes, jf. afsnit 5.1.13.

At 14) Bevillingerne og evt. korrektioner af opsparingsgrænserne som følge af SIRI-indflytning på [adresse] godkendes, jf. afsnit 5.1.14.

At 15) Bevillingerne vedrørende bygningsvedligehold, [adresse] godkendes, jf. afsnit 5.1.15.

At 16) Bevillingerne vedrørende nyt IT på [adresse] godkendes, jf. afsnit 5.1.6.

At 17) Bevillingerne vedrørende bidrag til Odeline Jessen godkendes, jf. afsnit 5.1.17.

At 18) Bevillingerne vedrørende Pocket Park godkendes, jf. afsnit 5.1.18.

At 19) Tilbagebetaling af uforbrugte midler til investeringsmodellen for alkoholforebyggelse med 1,9 mio. kr. godkendes jf. punkt 5.1.19.

At 20) Byrådet godkender indgåelse af lejemål på [adresse] vedrørende [adresse], og den medfølgende effekt på adgangen til at optage lån punkt 5.1.20.

At 21) Flytning af et indtægtsrådighedsbeløb på 80 mio. kt. fra 2024 til 2021 godkendes jf. punkt 5.1.21.

At 22) Børn og Unges lejeramme for 2021 midlertidigt øges til 15 mio. kr. jf. punkt 5.1.22.

At 23) Salget af Danplanex A/S godkendes herunder overførslen af nettosalgsprovenuet på 6,2 mio. kr. til Sociale forhold og beskæftigelse jf. punkt 5.1.23.

At 24) Der tilføres 0,9 mio. kr. til en konto til brug for analyser, reviews mv. bestilt af [adresse] som led i varetagelse af kommunens ejerinteresser. Finansiering kommer fra det tidsforbrug det skattefinansierede område anvendte på selskabsgørelse af AffaldVarme jf. punkt 5.1.24.

At 25) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til at optage lån vedrørende lånerammen for 2021 og 2022 indenfor rammerne af det finansielle administrationsgrundlag, jf. afsnit 5.1.25.

At 26) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2022 at give Aarhus Vand A/S en kommunegaranti, jf. afsnit 5.1.26.

At 27) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2022 at give Fælles Service Center garantistillelse på op til 4 mio. kr. jf. punkt 5.1.27.

At 28.1) Afrapporteringen af status samt de bevillingsmæssige konsekvenser for kommunens fem større byudviklings-projekter tages til efterretning, jf. afsnit 5.1.28 samt bilag 2.

At 28.2) I 2022 finansierer projektøkonomien for [adresse] tilførslen til planområdet på 12 mio. kr., jf. budgetforliget for 2022, afsnit 5.1.28 samt bilag 2.

### Sagens forløb

29-11-2021 Magistraten

Fremsendes til [adresse] med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. november 2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 24. november 2021.

[adresse] i at-punkt 9 rettes til 2023 og 2024.

Behovet for at fokusere på at få nedbragt de høje tomgangsudgifter blev understreget.

Oskar Danielsen tog forbehold for at-punkt 23.

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling udarbejder notat til byrådsbehandlingen om forventningerne på overførselsindkomster.

Jan Christoffersen og Birthe Schultz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 [adresse] Aarhus Byråd
Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 1. december 2021.

Sagen blev behandlet sammen med sag 2.

 08-12-2021 Økonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet