### 15.    Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for [adresse]

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-10924       J.nr.: 00.32.04           Dokumentnr.:
326-2020-332918

**Sagstype**

Kommunalbestyrelsen har i 2013, 2014 og 2016 givet
anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til Projekt Røsnæs
Rundt.

Anlægget er afsluttet i 2020 og der aflægges anlægsregnskab
herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab
over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller,

1.    at anlægsregnskabet
for Projekt Røsnæs Rundt godkendes og

2.    at der gives en
anlægsbevilling på 514.643 kr. som finansieres af kassen.

**Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget,
Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i 2013, 2014 og 2016 givet
anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til Projekt Røsnæs
Rundt.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab
herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab
over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bevilling  Kr. | Regnskab  Kr. | Mer-/mindrefor brug  (Mindreforbrug = + og merforbrug = -)  Kr. |
| Projekt Røsnæs Rundt | 4.200.000 | 4.714.643 | -514.643 |
| I alt | 4.200.000 | 4.714.643 | -514.643 |

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Røsnæs Rundt består af 13 landmarks. De 13 landmarks danner
tilsammen ruten Røsnæs Rundt. To af de 13 landmarks, Naturrummet og
Aktivitetshuset/kajakhotellet på [adresse], er bygninger i landskabet. De andre
landmarks er små opholdssteder udført i træ, der iscenesætter landskabet og
fortæller en historie om netop dette særlige sted på [adresse].

Projektet har været undervejs siden 2013 og er skabt i tæt
samarbejde mellem Røsnæs Udvikling og Beboerforening og Kalundborg Kommune.
Røsnæs Rundt har bidraget til at sætte fokus på mulighederne for aktivt at
bruge naturen og de gode fortællinger, der er på [adresse].

Udover den kommunale bevilling på 4.200.000 kr. er der
hentet ekstern finansiering for 14.837.000 kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt udfordringer ved 2
landmarks [adresse] og Horsedalen (udskiftning af konstruktion m.m.) og
Stenmolen vest for [adresse] samt diverse mindre projektændringer i
projektperioden.

**Økonomiske konsekvenser**

Anlægsregnskabet viser et merforbrug 514.643 kr.

**Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 1. december 2020:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 9.
december 2020:**

Anbefales.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Anlægsregnskab for Projekt Røsnæs Rundt | 326-2020-318151 |