### Beslutning

Anbefales.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsbevilling finansieret af det
afsatte rådighedsbeløb til udskiftning af taget på [adresse].

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over
2 mio. kr. aflægges særskilt.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for udskiftning af taget på [adresse] godkendes.
2. Der gives en negativ anlægsbevilling på 4.779.134 kr., som tilføres kassen.

## Behandling

Teknik- og
Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2021 givet en anlægsbevilling finansieret af det
afsatte rådighedsbeløb til udskiftning af taget på [adresse].

Anlægget er afsluttet i 2022, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over
2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bevilling  Kr. | Regnskab  Kr. | Mer/mindreforbrug  (Mindreforbrug = +, og Merforbrug = -)  Kr. |
| Udskiftning af tag på [adresse] | 12.000.000 | 7.220.866 | 4.779.134 |
| I alt | 12.000.000 | 7.220.866 | 4.779.134 |

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

*Det tekniske områdes bemærkninger*

Taget på [adresse] er blevet skiftet som planlagt i forhold til den
indledende projektering. Udgifterne til tagudskiftningen er samlet set blevet
cirka 4,8 mio. kr. mindre end den afsatte anlægsbevilling. Det skyldes flere
forhold. Dels at det tekniske område undervejs i projektet ændrede rådgivers
forudsatte metode og dels materialevalget. Metodeskiftet og materialevalget
gjorde selve byggefasen billigere. Resultatet har været som planlagt, så
kvaliteten er opretholdt. Derudover var det vindende tilbud i licitationen
noget under forventningerne.

Undervejs i planlægningen og arbejdet viste der sig en række forhold, der
gjorde det nødvendigt at renovere de indvendige rammer i den lange fløj mod
vest.

Renoveringen kan under et betragtes som værende forbedrende for indeklimaet.
Der blev monteret 16 ekstra ovenlysvinduer, ligesom hele omtalte område blev
renoveret med ny gulvbeklædning, nye akustiklofter og ny led-belysning.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet
viser et mindreforbrug på 4.779.134 kr., som
tilføres kassen.