### Beslutning

Godkendt.

Afbud: Nikolai Ravn, Tove Jakobsen (Stedfortræder: Amanda Kjeldsen), Sandra Krogh

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Fællesorganisationens Boligforening v/BDO søger om godkendelse af skema C og byggeregnskab for helhedsplan i afd. 114. Anskaffelsessum for de støttede arbejder udgør 58,676 mio. kr., og for de ustøttede arbejder 30,333 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. maj 2020 skema B med en anskaffelsessum for de støttede arbejder på 45,118 mio. kr. og de ustøttede arbejder på 25,458 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. august 2022 en forhøjelse af byggekredit på 0,931 mio. kr. for de støttede arbejder og godkendte på sit møde den 14. september 2022 yderligere en forhøjelse af byggekredit på 5,307 mio. kr.

Den samlet anskaffelsessum blev således godkendt til 51,356 mio. kr. for de støttede arbejder.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige anskaffelsessum.

Lovhjemmel: Almenboligloven og støttebekendtgørelsen

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 58,676 mio. kr. for de støttede arbejder og at der gives kommunegaranti for det støttede lån med regaranti fra Landsbyggefonden
2. de ustøttede arbejder godkendes med en anskaffelsessum på 30,333 mio. kr. og at der gives kommunegaranti for lånet

## Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Helhedsplanen vedrører afd. 114. Boligerne er beliggende i Kalundborg og afdelingen består af 116 familieboliger.

Skema A blev godkendt den 22. februar 2017, hvori det oprindeligt var planlagt at opføre et fælleshus. Der var planlagt 14 tilgængelighedsboliger og 2 elevatorer.

Ved skema B godkendelsen var opførelse af at fælleshus udgået af projektet på grund af manglende økonomi. Der var ligeledes ændring til tilgængelighedsboliger og elevatorer, da det nu øges til 18 tilgængelighedsboliger og 3 elevatorer. merforbrug på 4,875 mio. kr. for de ustøttede arbejder.

*Anskaffelsessummen:*

![](data:image/png;base64...)

Skema C udviser herefter et merforbrug på 7,320 mio. kr. for de støttede arbejder og et merforbrug på 4,875 mio. kr. for de ustøttede arbejder.

Der er givet en merbevilling fra Realdania og Landsbyggefonden til den sociale renovering efter skema B er godkendt, som indgår i de støttede arbejder ved skema C.

Anskaffelsessummen for de støttede arbejder ved skema C er 58,378 mio. kr., samt merbevilling på 0,298 mio. kr. til den sociale renovering, så den samlet anskaffelsessum for de støttede arbejder er således 58,676 mio. kr.

Afvigelsen for de støttede arbejder skyldes lejetab i perioden hvor renoveringen har pågået, indeksering af entreprisesummen efter 1 års dagen og social renovering.

Anskaffelsessummen for de ustøttede arbejder ved skema C er 29,939 mio. kr., samt merudgift på 0,394 mio. kr. til den sociale renovering, så den samlet anskaffelsessum for de ustøttede arbejder er således 30,333 mio. kr.

Afvigelsen for de ustøttede arbejder skyldes indeksering af entreprisesummen efter 1 års dagen samt ønskede ustøttede ekstra entreprisearbejder.

*Garanti:*

Kommunalbestyrelsen har allerede ved godkendelsen af skema A den 22. februar 2017 godkendt at ville give kommunegaranti for henholdsvis det støttede og det ustøttede lån. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at anslå et endeligt garantibeløb, idet realkredit først beregner denne på baggrund af en markedsværdi, som de først kan fastsætte efter byggeriets færdiggørelse. Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud over 60% af ejendommens markedsværdi.

Der er regaranti fra Landsbyggefonden på det støttede lån. Der er ingen regaranti vedrørende det ustøttede lån, her er det alene kommunen der giver garantien.

*Husleje:*

Pr. 01.01.2025 er den årlige leje som følge af renoveringen således:

Tilgængelighedsboliger 954,61 kr. pr. m2.

Øvrige boliger 862,16 kr. pr. m2.

## Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, hvis boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Kommunegarantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i den kommunale låneramme.

### Sagens forløb

23/10/2024 Økonomiudvalget
Anbefales.

Afbud: Nikolai Ravn