### Beslutning

Godkendt.

Afbud: Victoria Christoffersen, Dennis Petersen

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2019-2025 givet anlægsbevillinger på 8,1
mio. kr. som blev finansieret af kassebeholdningen.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr.
aflægges særskilt.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for servicearealer til 42 boliger
Hyldens Kvarter godkendes.

## Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2019-2025 givet anlægsbevillinger på 8,1
mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2025 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bevilling | Bevilling  Kr. | Regnskab  Kr. | Mer/mindrefor brug  (mindreforbrug = + og merforbrug = -)  Kr. |
| Grundkøb – KB 10 2018 | 2.500.000 |  |  |
| Servicearealer – KB 10 2018 | 4.012.000 |  |  |
| Servicearealer – KB 1 2020 | 277.000 |  |  |
| Inventar mv. – KB 6 - 2021 | 1.300.000 |  |  |
| Overførsels difference | -174 |  |  |
| Herbert Danielsen til 42 boliger Laurits Andreasen kvarter i alt | 8.088.826 | 7.087.726 | 1.001.100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Poster | Forbrug (kr.) |
| Servicearealer - projektering | -1.921 |
| Servicearealer – skema C Grundudgifter | 364.000 |
| Servicearealer – skema C omkost og gebyrer | 556.200 |
| Servicearealer – Skema C håndværkerudgifter | 5.777.600 |
| Servicearealer – Skema C inventar, it, mv. | 1.550.174 |
| Servicearealtilskud | -1.680.000 |
| Servicearealer – konsulentbistand og øvrige udgifter | 521.672 |
| Total | 7.087.726 |

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Bemærkninger fra Det Sociale Voksenområde, [adresse], om baggrund for mindre
forbrug:

Regnskabet for byggesagen (Skema C, godkendt januar 2023) viste et mindre
forbrug på 1,8 mio. kr.

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Kalundborg Kommune og MNV Bolig blev
byggesagen ført som en samlet sag for både bolig- og serviceareal, som ved
afslutning blev opdelt ud fra en fordelingsnøgle baseret på landmålers
opmåling. Kalundborg Kommune disponerede derfor frit i forhold til
servicearealet over den del af rammebeløbet, der for boligbyggeriet var afsat
til grundkøb, byggelånsrenter mm. Dette beløb var estimeret til ca. 2.647 kr.
pr. kvm. inkl. moms, hvilket svarer til i alt 1,1 mio. kr. inkl. moms for 420
kvm. serviceareal.
Mindre forbruget på 1,8 mio. kr. i byggesagen var derfor 0,7 mio. kr. lavere
end forventet.

I forbindelse med fastlæggelse af den endelige planløsning, efter
kontraktindgåelse, viste det sig muligt at få plads til to akutpladser i
servicearealet. Prisen for etablering af to akutpladser blev estimeret til
385.000 kr. og udgiften var en del baggrunden for ansøgning om tillægsbevilling
i 2021 (1,3 mio. til inventar mv. KB 6 - 2021). Det viste sig imidlertid, at
udgifterne til etablering af de to akutpladser kunne holdes inden for
byggesummen.
Dette medførte en besparelse i byggesagen på ca. 0,4 mio. kr.

Disse to forhold er den primære forklaring på det samlede mindre forbrug på
1,0 mio. kr.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 1 mio. kr. som tilgår
kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025.

### Sagens forløb

23/06/2025 Direktionen
Anbefales.

Afbud: Freddy Hermansen

07/08/2025 Socialudvalget
Anbefales.
20/08/2025 Økonomiudvalget
Anbefales.

Afbud: Dennis Petersen