### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2023 givet en anlægsbevilling på 14,29 mio. kr. til renovering af [adresse] i 2023. Beløbet blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for renovering [adresse] i 2023 godkendes.

## Behandling

Teknik og miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2023 givet en samlet anlægsbevilling på 14,29 mio. kr. til renovering af [adresse] i 2023.

Anlægget er afsluttet i 2024 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bevilling  Kr. | Regnskab  Kr. | Mer/mindrefor brug  (mindreforbrug = + og merforbrug = -)  Kr. |
| Renovering af [adresse] 14.291.000 | 14.290.971 | 29 |
| I alt | 14.291.000 | 14.290.971 | 29 |

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Forbrug  Kr. |
| Entreprenør- og håndværkerudgifter | 11.831.557 |
| Udkontering af adm. timeforbrug | 503.604 |
| Rådgiverydelser | 569.030 |
| Bygherreleverence | 666.880 |
| Ekstraarbejder | 719.900 |
| I alt | 14.290.971 |

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

Projektet er anden etape af renoveringen og ombygningen af den gamle vesthavn i Kalundborg og omfatter opførelse af nye ydre værker i stedet for de gamle mod syd og vest og også opførelsen af [adresse], den nye badezone og kajakpolobanen.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 29 kr., som blev tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024.

### Sagens forløb

13/05/2025 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.
21/05/2025 Økonomiudvalget
Anbefales.