Styringsaftale 2014 
Sagsfremstilling 
27.    Styringsaftale 2014  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2013-53766       J.nr.: 27.00.00            Ron Friis.: 326-2013-346918 
  
SAGSFREMSTILLING 
Styringsaftalen bygger på [adresse] syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og 
undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig. 
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster og principper for 
omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte 
kommunes/regionens budgetproces. 
  
Styringsaftalen skal som minimum indeholde: 
• Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen 
• Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen 
• Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud 
• Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser 
• Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved 
oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi 
• Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud 
• Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang 
overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. 
  
På [adresse] har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen, der er et bilag til styringsaftalen. Alle takster for 
institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig 
administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. 
  
Af styringsaftalen for 2014 fremgår KKR [adresse] beslutning fra april 2013 om: 
• at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt 
fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst. Svarende til anbefalingen 
sidste år for budget 2013 og 
• at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 
2013 som følge af KTO-forliget. 
  
I regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen lægges op til at forbedre incitamenterne til at drive 
tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling.  
Med henblik på dette foreslår regeringen at kommunale og regionale driftsherrer får ”adgang til at beholde overskud 
på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten 
for tilbuddet.” (Bedre kvalitet og samarbejde – Opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Regeringen, Juni 
2013, side 14). 
  
Som noget nyt i styringsaftalen indgår at opsigelsesvarsel ift. pladser er løbende måned plus 30 dage, medmindre 
andet er aftalt. 
  
Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af 
styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for 
2014. 
  
For at sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede 
institutioner er nedsat et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i 
hvert af de fem KKR. 
  
Styregruppen for rammeaftalen har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL udarbejdet standardkontrakter for 
børneområdet og for voksenområdet som indgår som bilag til styringsaftalen. Der lægges op til at 
standardkontrakterne er obligatoriske og derfor skal anvendes af kommunerne ved indgåelse af aftaler om køb og 
salg af pladser mellem kommuner indenfor [adresse] og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Det 
anbefales ligeledes at standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i 
Region sjælland og kommuner udenfor region [adresse]. 
Den nye tilsynsenhed dækkende [adresse] og kommunerne i region [adresse] fører tilsyn med kommunale 
tilbud og private tilbud, hvor der er indgået driftsoverenskomst. Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i 
regionen og kommunerne.  Ved beregning af aconto taksten fastsættes administrationsoverhead til 4 % af 
institutionens samlede  
nettodriftsomkostninger. Omkostningerne ved tilsynet skal indregnes i taksterne. Beregningerne baseres på en 
opgørelse over personaleforbrug ved løsning af opgaven, tillagt omkostninger ved kørsel, kurser og lignende. 
Herudover beregnes en standard for omkostninger til husleje, IT mv. Andelen vedr. tilsyn indgår i ovennævnte 
beregnede administrationsoverhead 
Det anbefales, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, da denne fortsat vurderes at være omkostningsægte. Det 
anbefales samtidig, at Region Sjælland og kommunerne i region [adresse] ud fra regnskab 2014 opgør de faktiske 
overheadomkostninger med henblik på en eventuel justering af overheadprocenten for 2015 og frem under den klare 
forudsætning, at overheadprocenten skal være dækkende for de faktiske omkostninger. 
  
BEHANDLING 
Direktion, Socialudvalg, Handicapråd, Socialudvalg, Børn og Familieudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse. 
  
INDSTILLING 
Kons. voksenspecial- og psykiatrichef indstiller, at Styringsaftale 2014 for det specialiserede social- og 
undervisningsområde godkendes. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Ingen 
Direktionens møde den 27. november 2013: 
Direktionen vedtog at anbefale Sandra Petersen og psykiatrichefs indstilling. 
Å-Socialudvalget 2010-13s møde den 4. december 2013: 
Udvalget vedtog at sende sagen til høring i Handicaprådet. 
  
Å-Handicaprådet 2010-13s møde den 10. december 2013: 
Rådet udtrykte bekymring for økonomien i f.t. styringsaftalen, herunder finansiering af Region Sjællands ydelser, 
sammenholdt med den af Kommunalbestyrelsen besluttede reduktion af lønsummen fra 2015 i Kalundborg 
Kommune. 
  
Børn- og Familieudvalgets møde den 15. januar 2014: 
Udvalget vedtog at anbefale konst. voksenspecial- og [adresse] indstilling. 
Socialudvalgets møde den 20. januar 2014: 
Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling. 
  
Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2014: 
Udvalget vedtog at anbefale, at Styringsaftalen godkendes. 
  
  
Bilag 
  
Styringsaftale 2014 
326-2013-341629 
  
  
  
  
Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2014: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling. 
  
Takstaftale 2014 
326-2013-341627 
Standardkontrakt Voksenområdet 
326-2013-341626 
Standardkontrakt Børneområdet 
326-2013-353387 
Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014 
326-2013-341623 
Andrea Bach i rammeaftalen for det specialiserede 
socialområde og specialundervisningsområdet 2014 
326-2013-341621 
Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede 
afdelinger 
326-2013-341616 
