### Beslutninger

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. december 2022.

Sagen blev behandlet sammen med sag 10.

###

.

### Resume

I tilknytning til forventet regnskabet for 2022 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af forventet regnskab. Disse forhold er resumeret i at-punkterne i afsnit 2 og nærmere beskrevet i bilag 1 og bilag 2. Derfor fremsendes denne supplerende indstilling.

.

### Beslutningspunkter

På baggrund af bemærkningerne til en række forhold med relation til forventet regnskab for 2022 indstilles det;

At 1)Forslagene til fremtidige afrapporteringer til Byrådet godkendes jf. punkt 5.1.

At 2)Byrådet tager til efterretning, at ordningen med privates aktører brug af kommunens indkøbsaftale ved graffitifjernelse ophører ved det kommende udbud.

At 3)gennemførte frikøb af tilbagekøbsklausuler samt indarbejdelse af provenuet i Mobilitets- og [adresse] godkendes.

At 4)Gennemførte salg af ejendomme under administrationsgrundlaget godkendes samt tilhørende justeringer på anlægsreserverne godkendes.

At 5.1) Afrapporteringen af status samt de bevillingsmæssige konsekvenser for kommunens fem større byudviklingsprojekter tages til efterretning, herunder at måltallet for den finansielle egenkapital justeres for den bevillingsmæssige forværring der i perioden 2022-2026 er på i alt 61, jf. bilag 5.1.

At 5.2)I 2023 finansierer projektøkonomien for [adresse] tilførslen til planområdet på 12 mio. kr., jf. budgetforliget for 2022 samt bilag 5.1.

At 6.1)Byrådet tager til efterretning, at værdisætningen af CO2 stiger fra 850 kr. pr. ton CO2 til 1.000 kr. pr. ton CO2 i 2023.

At 6.2)Byrådet tager til efterretning, at der opkræves en klimaafgift i 2023 på forventet 5,1 mio. kr. fordelt på de besluttende kategorier, jf. bilag 6, tabel 1, samt 1,1 mio. kr. på en afgift for fødevarer indkøbt udenfor aftale.

At 6.3) Forlods kompensationen for fødevarer fordeles som det fremgår af tabel 2, bilag 6.

At 6.4)Forlods kompensationen for kunstgødning på 290.000 kroner fordeles til MTM, som står for indkøb af kunstgødning på vegne af andre afdelinger i [adresse].

At 7)Udgifts- og indtægtsbevilling på 3,4 mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb godkendes til ”Lys på [adresse]”.

At 8.1)Der udmøntes 16,4 mio. kr. fra den centrale reserve til [adresse]. Bevilling opskrives tilsvarende med 16,4 mio. kr.

At 8.2)Der tilføres 10,4 mio. kr. fra [adresse] til den centrale reserve. Bevilling nedskrives tilsvarende med 10,4 mio. kr.

At 9.1)Der gives en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til at dække de øgede udgifter til anlægsprojektet

At 9.2) Tillægsbevillingen på 1,7 mio. kr. finansieres af mindreudgifter på MSB’s rammeanlægsbevilling fra Budget 2014-17 til nye boliger.

At 10.1)Der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til at dække de øgede udgifter til anlægsprojektet

At 10.2)Tillægsbevillingen på 0,5 mio. kr. finansieres via mindreudgifter fra de afsatte midler til ”Boliger på Socialområdet” fra Budget 2018-21.

At 11)2,2 mio. kr. overføres til anlægsprojektet SIRI fra opsparingen i MKB.

At 12.1) MKB gives en indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 206.250 kr., jf. bilag 12

At 12.2) At der gives en tilsvarende udgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 206.250 kr., jf. bilag 12.

At 13) 4,84 mio. kr. overføres til anlægsprojektet fra 2022 til 2025, jf. bilag 13.

At 14) 2,6 mio. kr. og 3,4 mio. kr. til kunststofbane placeres under sammen anlægsbevilling, jf. bilag 14.

At 15)Der gives en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. til etablering af to ekstra fælleslokaler på [adresse]. Tillægsbevillingen finansieres af skoleudbygningsreserven.

At 16)Der overføres 850.000 kr. fra KB-bevillingen ’Helhedsplan [adresse]: Byparken’ til byparkskontoen, drift.

At 17)At [adresse] køber pavillonbygningen på [adresse] på [adresse] Købesummen finansieres inden for den samlede økonomi for udviklingen af [adresse]

At 18)Anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2022 godkendes til undersøgelse af mulighederne for et midlertidigt rekreativt aktivitets- og sportsanlæg ved Leif Mortensen.

At 19)Sport og fritidsfaciliteter udmønter 0,1 mio. kr., jf. bilag 19.

At 20)At justeringer i Teknik og Miljøs takster vedr. stadepladser, erhvervsaffald og skødeskrivning godkendes, jf. bilag 20.

At 21)At det samlede budget, som er bevilget til Børneterapien til betaling af ½ behandlingsmæssig friplads, igen samles i MSB, jf. bilag 21.

At 22)At der overføres 3,4 mio. kr. til Borgmesterens Afdeling ved saldokorrektion til dækning af prisstigning fra Aarhus Taxa, jf. bilag 22.

At 23)Der bevilliges en ramme på op til 2 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med arbejdet med samling af ejendomsområdet på tværs i [adresse]. Bevillingen gives til Teknik og Miljø og kan anvendes i perioden ultimo 2022-ultimo 2023 og finansieres indenfor rammen af den samlede økonomi for det nye ejendomsområde. ekspertbistand til organisationsudvikling, etablering af økonomisk baseline, benchmarking analyser, indhenter erfaringer udefra mv., jf. bilag 23.

At 24)At der indgås en 30 års areallejeaftale med Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter.

At 25)Borgmesterens Afdeling i lighed med tidligere år bemyndiges til at optage lån i 2023 og 2024 på baggrund af de opgjorte låneberettigede udgifter for hhv. 2022 og 2023. Den endelige vurdering af om lånene skal optages samt sammensætning af lånoptagelsen fastlægges af Borgmesterens Afdeling.

At 26)Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2024 at give Aarhus Vand A/S en kommunegaranti på 250 mio. for anlægsinvesteringer i 2023.

At 27)Børn og Unges låneramme permanent øges til 15 mio. kr.

### Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 05-12-2022

Karin Rasmussen: 3

Fremsendes til [adresse] med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. december 2022 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 24. november 2022.