### 13.    Beslutning om anlægsbevilling til etape 3 i forbindelse med renovering af den gamle vesthavn i Kalundborg

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-41071       J.nr.: 08.03.26           Dokumentnr.:
326-2019-4554

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har i årene 2018
til 2022 afsat midler til renovering af den gamle vesthavn i Kalundborg. Der er
i alt afsat 42,3 mio.kr. til projektet, heraf 6,0 mio. kr. til etape 3.

Etape 3 er planlagt til gennemførelse i 2022. I forbindelse
med udbud af etape 1 (den igangværende etape) er etape 3 medtaget som option i
udbudsmaterialet. Dette har vist, at en beslutning om fremrykning af etape 3
til gennemførelse samtidig med 2. del af etape 1 vil give en besparelse på
omkostningerne til etape 3.

Der søges derfor om anlægsbevilling i 2020 til etape 3.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på
2,5 mio. kr. i 2020 (af de afsatte 6 mio. kr.) til renovering af etape 3
finansieret ved en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb fra 2022
til 2020.

**Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

I 2018 blev renoveringen af Tage Møller på den gamle
vesthavn i Kalundborg igangsat.

Renoveringen følger en etapeplan, der er vedtaget af den
politiske styregruppe for den Bynære Havnepark.

Etape 1 er renovering og ombygning af vest- og sydkajen, som
Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling til i 2018. Den samlede
anlægsbevilling til etape 1 er 24,4 mio. kr. Etape 1 gennemføres i to dele fra
efterår 2018 til forår 2019 og fra efterår 2019 til forår 2020.

Etape 3 er renovering af kajkanter langs [adresse].
Etape 3 er planlagt til gennemførelse i 2022, hvor der på
investeringsoversigten er afsat 6 mio. kr. I forbindelse med udbud af etape 1
er etape 3 medtaget som option, for at se, hvorvidt der kunne være en
besparelse ved en gennemførelse samtidig med etape 1. Udbuddet har vist, at
etape 3 kan gennemføres for 2,5 mio. kr. hvis den tages med som option sammen
med etape 1. Hvis etape 3 gennemføres særskilt, som oprindeligt planlagt, er de
anslåede omkostninger i størrelsesordenen 6 mio. kr.

Der søges om anlægsbevilling i 2020 på 2,5 mio. kr. til
etape 3 finansieret ved fremrykning af del af rådighedsbeløb fra 2022 til 2020.

Som bilag 1 er vedlagt en oversigt, der viser fordelingen af
anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af den gamle vesthavn i
perioden 2018 til 2022.

Sagen behandles 14. marts 2019 i den politiske styregruppe
for den bynære havnepark. Styregruppens anbefaling oplyses på Økonomiudvalgets
møde.

**Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 42,3 mio. kr. til
renovering af den gamle vesthavn. Heraf er der afsat 6,0 mio. kr. i 2022 til
etape 3. I denne sag søges 2,5 mio. kr. fremrykket fra 2022 til 2020 ved, at
der afsættes 2,5 mio. kr. i 2020 finansieret af de likvide aktiver og at
rådighedsbeløbet i 2022 reduceres tilsvarende. Der er herefter et
restrådighedsbeløb til etape 3 på 3,5 mio. kr.

[adresse] bemærkninger er indarbejdet i sagen.

**Økonomiudvalgets møde den 19.
marts 2019:**

Anbefales.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Bilag vedr. etape 3 - oversigt over anlægsbevillinger og rådighedsbeløb | 326-2019-28338 |