### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 26. juni 2018 Sagsnr. 710-2018-18358 Dok.nr. Jean Dam DPDJOH | | 101.                Årsregnskab 2017 for Beredskab & Sikkerhed - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | BE-K, ØK, BY |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag,
endeligt godkende årsregnskab 2017 for Beredskab & Sikkerhed - Randers,
[adresse], [adresse]. Årsregnskab 2017 er blevet behandlet og underskrevet af Beredskabskommissionen
15. maj 2018. Årsregnskab 2017 samt revisionsberetning og ledelsesberetning er
vedhæftet som bilag.

Årsregnskab 2017 udviser driftsudgifter på i alt 49,332
mio. kr. og indtægter på i alt 52,955 mio. kr., hvilket svarer til en netto
mindreudgift på 3,623 mio. kr. Derudover overføres også mindreudgiften fra 2016
på 1,228 mio. kr., som først bringes til anvendelse i 2018. Samlet overføres
4,851 mio. kr. til 2018. Årsagen til mindre forbruget i 2017 er primært
realisering af en række engangsindtægter, merindtægter fra ABA-alarmer, øget
kursusvirksomhed samt mindre forbrug på materiel og køretøjsvedligehold m.v.

**VURDERING**

Nettomindreudgiften på 4,851 mio. kr. er jf. vedtægternes
bestemmelse om overførselsadgang overført til regnskabsår 2018, og fremgår af
budgettet herfor.

Beredskabskommissionen har på mødet den 19. september 2017
truffet beslutning om at anvende mindreforbruget fra 2016 på 1,228 mio. kr. til
etablering af udkaldssystem og pagere med tilbagesvar i [adresse] og Randers Kommune.
Herved sikres identisk udkaldssystem på brandstationerne i alle fire kommuner.

Endvidere har Beredskabskommissionen på mødet den 7. februar
2018 truffet beslutning om at anvende mindreforbruget fra 2017 på 3,6 mio. kr.
til kommende leasingudgifter på køretøjer, til klimaberedskab, til håndtering
af kommende udbud på brandkontrakter, til sikkerhedsudstyr til brandmandskabet
samt inventar på brandstationerne i Hadsten og Kolind.

**ØKONOMI**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

**INDSTILLING**

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At årsregnskab 2017 og revisionsprotokol for Beredskab & Sikkerhed
godkendes.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 19. juni 2018:***

Fraværende:Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Årsregnskab 2017 - Beredskab  Sikkerhed med underskrifter | 710-2018-147019 |