### 12.    Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for kunststofbaner i Gørlev, Svebølle, Kalundborg og på [adresse]

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-3028        J.nr.: 04.00.00           Dokumentnr.:
326-2018-210784

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede i årene 2012 til 2014 at give
anlægsbevillinger på i alt 7.000.000 kr. af afsatte rådighedsbeløb samt en
bevilling på 1.479.583 kr. finansieret af de likvide aktiver til etablering af
fire kunststofbaner i Gørlev, Svebølle, Kalundborg og på [adresse].

Arbejdet blev afsluttet i 2015/2016, men tilskuddet fra grøn
ordning er først udbetalt til Kalundborg Kommune medio 2018. Anlægsregnskabet
udviser et merforbrug på 537.501 kr.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller:

1. at
anlægsregnskabet godkendes, og

2. at merforbruget
på 537.501 kr. finansieres ved træk på de likvide aktiver.

**Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse
af budget 2011 at anlægge minimum 3 kunststofbaner placeret i henholdsvis syd
og øst samt i [adresse]. Samtidig blev det besluttet, at der skulle søges
medfinansiering fra andre sider.

I medfør at det vedtagne koncept i strategien for anlæg af
kunststofbaner, er der sket medfinansiering fra foreninger og anvendt midler
fra grøn ordning under Lov om vedvarende energi (tilskud i forhold opstilling
af vindmøller på land). I alt udgør den eksterne finansiering til de fire baner
7.109.200 kr.

I budget 2012, 2013 og 2014 blev der i alt afsat 7.000.000
mio.kr. til anlæg af kunststofbaner, og i 2014 blev der bevilget yderligere
1.479.583 kr. fra kommunens kasse til projekterne i Gørlev og [adresse]. Samtidig
blev der midlertidig bevilget 528.000 kr. fra anlægsbevillingen til [adresse].
Disse midler er tilbageført ved afslutningen anlægget.

Anlægsarbejde blev afsluttet i 2015/2016 men tilskuddet fra
grøn ordning er først udbetalt til Kalundborg Kommune medio 2018.
Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 537.501 kr.

Merforbruget skyldes hovedsagligt, at det har vist sig
nødvendigt at opstille hegn omkring banerne i [adresse] af sikkerhedsmæssige
årsager, hvilket ikke var en del af det oprindelige projekt.

**Økonomiske konsekvenser**

Merforbruget finansieres ved træk på de likvide aktiver.

**Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 4. september 2018:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 12.
september 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Anlægsregnskab\_109\_4 Kunststofbaner. | 326-2018-210782 |