### 10.    Ansøgning om godkendelse af skema B - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 9

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-60039       J.nr.: 03.30.05           Dokumentnr.:
326-2020-163913

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Fællesorganisationens Boligforening, v/BDO søger om
godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan i afd. 9. Der søges om
godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 153.292 t. kr., heraf støttet
anskaffelsessum på 112.610 t. kr. og ustøttet på 40.682 t. kr. Renoveringen
sker med støtte fra Landsbyggefonden.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar 2017 skema A,
samlet anskaffelsessum på 119.917 t. kr., helhedsplan, garanti for støttet og
ustøttet lån samt kapitaltilførsel på 300 t. kr.

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

1. skema B godkendes med støttet anskaffelsessum på
   112.610 t. kr. og ustøttet med 40.682 t. kr. – i alt 153.292 t. kr.
2. godkendelse af skema B gives på betingelse af,
   at projektet ikke påbegyndes før der er meddelt byggetilladelse.

**Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Boligerne er beliggende i Kalundborg, og afdelingen består i
dag af i alt 188 familieboliger og efter renoveringen af 183 familieboliger,
således:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygge-afsnit | Adresser | Antal boliger  *før*  renovering | Antal boliger  *efter*  renovering  ved skema A | Antal boliger  *efter*  renovering  ved skema B |
| 1 | Nørre Alle 45-61, [adresse]) | 96 |
| 2 | Skibbrogade 27, Bag Slotsgraven 1+1A | 22 | 22 | 22 |
| 3 | Skibbrogade 27, Anette Rasmussen. og mf. | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Lupinvej 9-15, Ragnhild Schmidt 61-65 | 70 | 63 | 63 |
|  | I alt | 188 | 177 \*) | 183 |

\*) Ifølge BDO gav de forkert oplysning ved skema A – det skulle have
været 96/183, som nu oplyses ved skema Richardt Frandsen

Renoveringen vedrører ”kun” boligerne i byggeafsnit 1 og 4.

I tiden efter skema A blev det konstateret, at der på flere
af de involverede matrikler var tinglyste hjemfaldsklausuler til kommunen.
Dette satte processen i stå i mere end 1 år, indtil samtlige matrikler for
såvel Fællesorganisationens Boligforenings afdelinger som for de øvrige
boligselskabers afdelinger (i Kalundborg Kommune) var afdækket i forhold
til denne problemstilling. Herudover betød dette, at arbejderne skulle udbydes
på ny, hvilket har været yderligere medvirkende til en tidsforlængelse på
omkring 6 -7 måneder. Efterfølgende har det været nødvendigt med rigtig mange
afklarings- og forhandlingsmøder med totalentreprenøren, Landsbyggefonden
m.fl., for at få økonomien til at gå op i en højere enhed – en proces der i
væsentlig grad har medvirket til denne store tidsforskydning mellem skema A og
skema Richardt Frandsen

Der har nu været licitation med efterfølgende forhandlinger
med såvel entreprenør og Landsbyggefonden.

*Anskaffelsessummen*

Anskaffelsessummen ved skema A er det skønnede budget for
projektet. Skema B er *efter* licitation og *før* påbegyndelse,
således:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skema A  t. kr. | Skema B  t. kr. | Forskel  t. kr. |
| *Støttede arbejder* |  |  |  |
| Håndværkerudgifter i alt | 72.586 | 93.040 | 20.454 |
| Omkostninger | 15.553 | 17.821 | 2.268 |
| Gebyrer | 890 | 1.749 | 859 |
| Anskaffelsessum støttede arbejder i alt | 89.029 | 112.610 | [adresse] |
| *Ustøttede arbejder* | 30.888 | 40.682 | 9.794 |
| Anskaffelsessum i alt | 119.917 | 153.292 | 33.375 |

BDO oplyser, at de væsentligste årsager til stigningen fra
skema A til skema B er, dels at der er gået mere end 2 år (skønnet indeksering
på 4-6 %), og dels at håndværkerpriserne er steget meget, hvilket har vist sig
ved licitationen med 30 % over rammerne, som nødvendiggjorde besparelser m.v.
Herudover er der efter skema A medtaget udgifter til sociale renoveringer samt
energioptimering.

Landsbyggefonden har nu forhåndsgodkendt fordelingen mellem
de støttede og ustøttede arbejder. Landsbyggefondens endelige godkendelse af
skema B sker under forbehold for kommunens godkendelse.

*Ændringer i helhedsplanen*

Der var oprindeligt planlagt – dvs. godkendt under skema A –
opførelse af et fælleshus beliggende under afd. 9, men med brugsret og
økonomisk driftsbidrag for beboerne i afd. 8, 9, 14 og 21. Dette er nu udgået
af projektet på grund af manglende økonomi.

Herudover var der oprindeligt planlagt 60 tilgængelighedsboliger
og 10 elevatorer ved skema A. Dette øges, så der i stedet etableres 66
tilgængelighedsboliger og 11 elevatorer.

Landsbyggefonden har opereret med støtte til, at 25 % af
boligerne kan ”løftes” til tilgængelighedsboliger – samlet for de 3 afdelinger 8,
9 og 14. Der etableres således i alt 108 tilgængelighedsboliger i afd. 8, 9 og
14, svarende til ca. 25 % af boligerne for de 3 afdelinger.

Der henvises til vedlagte skitse over tilgængelighedsboliger
og elevatorer for afd. 8, 9 og 14.

*Tilgængelighedsboliger*

En tilgængelighedsbolig kan iflg. Landsbyggefonden defineres
ved, at den giver adgang til boligen for gangbesværede ældre og handicappede.
Der skabes niveaufri adgang for en beboer med en selvhjulpen manuel kørestol
fra fortov og ind i selve boligen - herunder til badeværelse og altan (hvis der
er altan), ligesom der stilles særlige krav om vendediameter, dørbredder m.m.
inde i boligen.  Ved etageejendomme er der således krav om elevator.

Boligerne ændrer ikke status i forbindelse med
renoveringen, så de 66 familieboliger vil fortsat være familieboliger.

*Kapitaltilførsel*

Kommunalbestyrelsen godkendte kapitaltilførslen på 300 t.
kr. på sit møde den 22. februar 2017. Beløbet forventes at blive opkrævet i
2020.

*Garanti*

Kommunen har allerede givet sit tilsagn om garanti for såvel
de støttede som de ustøttede lån ved godkendelsen af skema A, herunder at det
ikke er muligt at anslå et garantibeløb før *efter renoveringens
færdiggørelse*, hvor realkredit værdiansætter ejendommens *markedsværdi*.
Der vil være re-garanti fra Landsbyggefonden på det støttede lån. På det
ustøttede lån er det alene kommunen, som giver garantien.

*Huslejen*

Den årlige leje pr. m2 som følge af renoveringen, er uændret
i forhold til den godkendte ved skema A – dog med tillæg af den mellemliggende
udvikling i gældende prisindeks.

*Byggetilladelse*

Da projektet har været udbudt i totalentreprise, foreligger
der ikke byggetilladelse ved indsendelse af skema B. Denne kan først blive
ansøgt og indhentet efter skema B godkendelsen.

Projektet må ikke påbegyndes før der er udstedt
byggetilladelse.

**Økonomiske konsekvenser**

[adresse] på 300 t. kr. forventes opkrævet i 2020.
[adresse] kan ikke opgøres før efter byggeriets afslutning. Garantien
får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i
stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

**Økonomiudvalgets møde den 20.
maj 2020:**

Anbefales.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Oversigtsplan tilgængelighedsboliger m.v. - FOB - afd. 8, 9 og 14 | 326-2020-164449 |