### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 28. marts 2017 Sagsnr. 710-2012-134536 Dok.nr. 710-2017-80737 Sagsbehandler DPAMAN | | 37.                 Godkendelse af byggeregnskab og skema C for udvidelse af [adresse] - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling | BY, 25.09.12, pkt. 154, 02.04.13, pkt. 40 |
| Forventet sagsgang | ØK, BY |
| Lovgrundlag | Bekendtgørelse om støttet boligbyggeri |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage stilling til byggeregnskab og
skema C for 16 ældreboliger med tilhørende serviceareal på [adresse] i Hammel.

Byrådet besluttede 25. september 2012 at give tilsagn til
udvidelse af [adresse] med 16 boliger samt tilhørende serviceareal.
AL2bolig er bygherre for boligerne, og Favrskov Kommunes udgifter omfatter
kommunal grundkapitallån (10%) samt udgifter til servicearealer.

Byrådet behandlede licitationsresultatet og skema B 2. april
2013 med en samlet anskaffelsessum på 22,002 mio. kr. inkl. moms for boligdelen
og 2,596 mio. kr. excl. moms for serviceareal.

Byggeriet er afsluttet i februar 2014. Efter en længere
proces med at udmatrikulere servicearealer fra boligdelen er byggeregnskabet nu
klar til godkendelse.

**VURDERING**

Byggeregnskabet viser en samlet anskaffelsessum for de 16
boliger på 20,673 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 1,329 mio. kr. inkl.
moms i forhold til skema Elsebeth Holst Derved blev det kommunale grundkapitalindskud
reduceret med 133.000 kr.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hovedposter boliger** | **Skema B  1.000 kr.** | **Skema C 1.000 kr.** | **Afvigelser  1.000 kr.** |
| Grundudgifter | 2.802 | 955 | -1.847 |
| Entrepriseudgifter | 16.206 | 17.310 | 1.104 |
| Omkostninger | 2.545 | 2.194 | -351 |
| Gebyrer | 449 | 376 | -87 |
| Driftsresultat i byggeperiode | 0 | 148 | -148 |
| **Anskaffelsessum i alt** | **22.002** | **20.673** | **-1.329** |

Grundudgifterne er lavere end forventet ved skema B. De
lavere grundudgifter skyldes hovedsageligt færre udgifter til udbedring af
jordforholdene, og at der ikke har været udgifter til tilslutning af kloak,
idet matriklen allerede var tilsluttet kloaknettet.

Derimod er der et merforbrug på entrepriseudgifter som
primært skyldes ekstra vinterforanstaltninger og ændringer i
bygherreleverancen.

Omkostningerne er lavere end forventet, hvilket skyldes det
lave renteniveau, som har medført færre renteudgifter til byggekreditten.

Da nogle af boligerne er taget i brug inden afslutningen af
det samlede byggeri indgår huslejeindtægten fra boligerne i regnskabet med et
overskud på 148.000 kr.

Anlægsregnskabet for servicearealet (ekskl. moms) viser
følgende resultat:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Serviceareal – anlægsregnskab**: | **Bevilling**  **1.000 kr.** | **Regnskab 1.000 kr.** | **Afvigelse**  **1.000 kr.** |
| Servicearealer | 2.596 | 2.395 | -201 |
| Inventar | 100 | 116 | 16 |
| Servicearealtilskud | -640 | -640 | 0 |
| **I alt netto** | **2.056** | **1.871** | **-185** |

Byggeregnskabet for servicearealet viser et samlet mindreforbrug
på 185.000 kr. ekskl.  moms. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre
udgifter til entreprisen.

**ØKONOMI**

Boligerne finansieres på følgende
måde:

· 2 % beboerindskud, som udgør 413.000 kr.

· 10 % grundkapitalindskud, som udgør 2.067.000 kr.

· 88 % realkreditlån, som udgør 18.192.000 kr.

[adresse] påtager sig som udgangspunkt en garantiforpligtigelse
for den del af realkreditlånet, som har sikkerhed udover 65 % af ejendommens markedsværdi.
Men da de nye ældreboliger er opført på samme matrikel som de eksisterende
ældreboliger fastsættes garantiforpligtigelsen til 100 %.
Garantiforpligtigelsen udgør derfor 18,192 mio. kr.

Den endelige husleje ved skema C
bliver 1.159 kr./m², hvilket er 25 kr. mindre end forventet ved skema Elsebeth Holst
Huslejen for en bolig på 66 m² vil være 6.375 kr. om måneden, hvilket er tæt på
det gennemsnitlige huslejeniveau for ældreboliger i Hammel.

Driftsbudget for boligerne
fremgår af skema C, som er vedlagt sagen som bilag.

Mindreforbruget til
grundkapitalindskud på 133.000 kr. og servicearealer på 185.000 kr. er tilført
kassebeholdningen. Anlægsprojektet er løbet over flere år. Effekten på
kassebeholdningen er derfor sket over en længere periode.

**INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At skema C for de 16 boliger på [adresse] godkendes.

2. At skema C for servicearealet godkendes.

3. At den endelige husleje på 1.159 kr./m² godkendes.

4. At anlægsregnskabet på servicearealerne på 1,871 mio. kr. godkendes.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 22. marts 2017:***

Fraværende:Laust Olesen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Skema C serviceareal | 710-2017-70986 |
| Skema C boliger | 710-2017-70984 |