### 8.      Ansøgning om godkendelse af skema B - Fællesorganisationens Boligforening, afd. 21, beliggende [adresse], [adresse] og Elmevænget i Kalundborg

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-60032       J.nr.: 03.30.05           Dokumentnr.:
326-2018-79999

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Fællesorganisationens Boligforening, v/ BDO søger om
godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan i afd. 21. Der søges om
godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 25.953.619 kr., heraf støttet
anskaffelsessum på 19.023.772 kr. og ustøttet anskaffelsessum på 6.929.847 kr.
Renoveringen sker med støtte i Landsbyggefonden.

Efter licitationen er den samlede anskaffelsessum forhøjet
med 2.496.202 kr., hvilket vedrører en forhøjelse af de ustøttede arbejder.

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A, herunder helhedsplan,
garanti for henholdsvis støttet og ustøttet lån samt kapitaltilførsel på sit
møde den 22. februar 2017. Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt
anskaffelsessummen for skema B, og afventer herefter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

1. en
anskaffelsessum på 25.953.619 kr., heraf støttet anskaffelsessum på 19.023.772
kr. og ustøttet anskaffelsessum på 6.929.847 kr., godkendes.

2. skema B
vedrørende den støttede anskaffelsessum på 19.023.772 kr. godkendes.

3. forhøjelse af
garanti for de ustøttede arbejder, som herefter udgør 6.929.847 kr., godkendes.

**Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Boligerne er beliggende i Kalundborg, og afdelingen består
af i alt 40 boliger således:

· Adelgade 32-42:                                      8
familieboliger

· Slagelsevej 12-14:                  6 familieboliger

· Stationsvej 12-14:                  6 familieboliger

Sonny Schou 1-19/Stationsvej 2-8:              20 ældreboliger

Renoveringen vedrører kun de 12 familieboliger på
[adresse] og Stationsvej samt 4 ældreboliger på Elmevænget.

Skema B er *efter* licitation og *inden*
påbegyndelse, således:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skema A | Skema B | Forskel |
| Håndværkerudgifter i alt | 15.643.144 | 15.343.144 | 0 |
| Omkostninger | 3.190.390 | 2.795.632 | -394.758 |
| Gebyrer | 190.238 | 584.997 | 394.759 |
| Anskaffelsessum støttede arbejder | 19.023.772 | 19.023.772 | 0 |
| Anskaffelsessum, ustøttede arbejder | 4.433.645 | 6.929.847 | 2.496.202 |
| Anskaffelsessum i alt | 23.457.417 | 25.953.919 | 2.496.502 |

BDO oplyser, at forhøjelsen på de ustøttede arbejder på
2.496.202 kr. primært skyldes merudgifter vedrørende ydervægge og sokler,
vinduer/døre, trappeopgange, tilgængelighedsboliger, byggepladsomkostninger og
vinterforanstaltninger.

Herudover oplyser BDO, at I forhold til de planlagte
arbejder som oplyst ved skema A, vil kældrene alligevel ikke blive fyldt op, da
det vurderes at kunne skabe problemer med optrængende fugt. Beboerne vil dog
ikke få adgang til kældrene, og deres nuværende kælderrum flyttes som
oprindeligt planlagt op i nyopførte udhuse/beboerdepoter.

*Huslejekonsekvens*

De i forbindelse med skema A oplyste huslejesatser forbliver
uændret, idet forøgelsen af anskaffelsessummen finansieres af afdelingens
henlæggelser til planlagte og periodiske vedligeholdelse.

*Garanti*

Der stilles krav om kommunegaranti. Det er på nuværende
tidspunkt ikke muligt at anslå et garantibeløb. Det er således
realkreditinstituttet, som beregner denne på baggrund af en *markedsværdi*,
som de først kan fastsætte *efter byggeriets færdiggørelse*.

Garantien udgør den del af det støttede lån, som ligger ud
over 60 % af ejendommens *markedsværdi*. Der er re-garanti fra
Landsbyggefonden på det støttede lån, dvs. fonden og kommunen deles om
garantien. Der er ingen re-garanti vedrørende det ustøttede lån, dvs. her skal
kommunen alene give garantien.

Kommunalbestyrelsen har allerede godkendt at ville påtage
sig garantien i forbindelse med godkendelsen af skema Merethe Mikkelsen

*Byggetilladelse*

Plan og Byg har givet byggetilladelser til projektet den 6.
marts 2018 (Elmevænget 1), 22. marts 2018 (Stationsvej 12) og 26. marts 2018
([adresse] 12), hvilket er en forudsætning for kommunalbestyrelsens
godkendelse af skema Thomas Christensen

*Tidsplan*

Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af
skema B den 25. april 2018 og Landsbyggefondens godkendelse af skema B
umiddelbart herefter, så igangsættes arbejderne den 14. maj 2018. Aflevering –
jfr. nugældende tidsplan - er fastsat til den 29. marts 2019, hvorefter
hjemtagelse af låntagning vil ske.

**Økonomiske konsekvenser**

Kommunegarantien kan ikke opgøres før efter byggeriets
afslutning. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt
boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke
kommunens låneramme.

**Økonomiudvalgets møde den 18.
april 2018:**

Anbefales.