### Beslutninger

Fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 31. januar 2024.

###

KB-bevilling og rådighedsbeløb til udvidelse af [adresse] samt opsigelse af overenskomst med Fonden Marselisborg Lystbådehavn.

### Resume

Som en del af Helhedsplan for Tangkrogen planlægges en udvidelse af [adresse]. Som følge af udvidelsen af lystbådehavnen, nye arealer til forenings-byggerier samt de andre forandringer der kommer til at ske i området, indstilles det at [adresse] opsiger overenskomsten med [adresse] og etablerer et nyt driftsgrundlag for havnen.

I forbindelse med overenskomstens ophør indstilles det at [adresse] aktiverer en hjemfaldsklausul, som er på erhvervsejendommene i [adresse].

Den fremtidige lejeindtægt fra ejendommene udgør finansieringsgrundlaget, dels for en KB-bevilling til projektering af lystbådehavnen i Hovedforslaget og dels for afsættelse af et beløb på anlægsreserven, som senere skal udmøntes i en anlægsbevilling, alt efter om byrådet vælger Hovedforslaget eller Alternativ 2 for Helhedsplan for Tangkrogen.

### Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) overenskomsten med Fonden [adresse] opsiges til den 31. december 2025, så overenskomsten ophører den 31. december 2030.

At 2) [adresse] aktiverer hjemfaldsforpligtelsen ved opsigelsen af overenskomsten med Fonden Marselisborg Lystbådehavn, og overtager dermed ejendomsretten til arealerne og bygningerne beliggende på matr.nr. 734, 735, 736, 737 og 738 [adresse], [adresse] på tidspunktet for opsigelsesvarslets udløb (den 31. december 2031).

At 3) der i 2024 til Borgmesterens Afdeling under KB-bevillingen ”Tangkrogområdet” gives rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til detailprojektering af udvidelse af [adresse] i Hovedforslaget. Rådighedsbeløbet finansieres af indtægter fra erhvervsejendommene i [adresse].

At 4) der på anlægsreserven i perioden 2025-2027 optages rådighedsbeløb på i alt 155 mio. kr. til anlægsudgifter ved udvidelsen af [adresse] i Hovedforslaget. Rådighedsbeløbet finansieres af indtægter fra erhvervsejendommene i [adresse].

At 5) Måltallet for den finansielle egenkapital justeres med 160 mio. kr., jf. afsnit 6.

At 6) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at genoptage forhandlinger med bygningsejerne, hvis bygningsejerne er indstillet på dette. Et eventuelt forhandlingsresultat, inklusive de afledte økonomiske konsekvenser, forelægges byrådet til godkendelse.

### Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Jævnfør kommunes økonomiske styringsprincipper kan måltallet for den finansielle egenkapitalændres som følge af større driftsfinansierede anlægsinvesteringer. Den økonomiske metodefor finansiering af anlægsudgifterne via udlæg fra kommunekassen og efterfølgende løbende tilbagebetaling via lejeindtægter, kan betragtes som en driftsfinansieret anlægsinvestering.

Borgmesterens Afdeling skal på den baggrund anbefale, at måltallet for den finansielle egenkapital justeres med 160 mio. kr., svarende til den driftsfinansierede anlægsinvestering.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

### Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 23-01-2024

Alberte Schultz: 3

Fremsendes til [adresse] med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. januar 2024 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 21. december 2023.

Ulrik Jeppesen var forhindret i at deltage i sagens behandling.