### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Byråd** 27. juni 2017 Sagsnr. 710-2017-19935 Dok.nr. 710-2017-149168 Sagsbehandler DPDJOH | | 81.                 Årsregnskab 2016 for Beredskab & Sikkerhed - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling |  |
| Forventet sagsgang | BE-K, ØK, BY |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag, endeligt
godkende Årsregnskab 2016 for Beredskab & Sikkerhed - Randers, [adresse],
[adresse]. Årsregnskab 2016 er blevet behandlet og underskrevet af
Beredskabskommissionen 11. maj 2017. Årsregnskab 2016 samt revisionsberetning og
ledelsesberetning er vedhæftet som bilag.

Årsregnskabet
for Beredskab & Sikkerhed - Randers, [adresse], [adresse] og [adresse] for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, er blevet revideret og behandlet
af Beredskabskommissionen, som derfor nu indstiller til endelig godkendelse i
byrådet. Årsregnskabet er blevet udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om
kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Revisionen har ikke givet
anledning til bemærkninger.

Ved
beslutningen om at etablere Beredskab og Sikkerhed var der en forventning om at
effektivisere bredskabsområdet med 6,9 mio.kr. Besparelserne skulle hentes i to
faser. Fase 1 på 3,0 mio. kroner i 2016 og herefter Fase 2 på 3,9 mio. kroner.

På baggrund
af indstilling fra Beredskabskommissionen besluttede de fire
kommunalbestyrelser i juni 2016 at annullere fase 2 besparelserne, da disse
ville svække beredskabets robusthed i en grad, hvor det ikke ville være muligt
at håndtere længerevarende eller samtidige hændelser.

Fase 1
indtrådte ved årets start 2016. Det var dog allerede fra årets begyndelse klart
at en besparelse på 3,0 mio. kr. ikke ville blive fuldt udmøntet i 2016 på
grund af lange opsigelsesvarsler og kontraktvilkår.

Det har ved
årets afslutning imidlertid vist sig, at der er skabt flere indtægter i
Beredskab & Sikkerhed end oprindeligt budgetteret, samtidig med at der er
anvendt færre ressourcer på administration og bygningsdrift end budgetteret.

Årsregnskabet
2016 udviser driftsudgifter på i alt 47.901 mio. kr., og indtægter på i alt
49.129 mio. kr., hvilket svarer til en nettomindreudgift på i alt 1.228 mio.
kr., efter at fase 1 besparelsen er indregnet.

Nettomindreudgiften
på de 1.228 mio. kr., er jf. vedtægterne overført til regnskabsår 2017, og
fremgår af budgettet herfor.

**ØKONOMI**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

**INDSTILLING**

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1.    At årsregnskab 2016 og
revisionsprotokol for Beredskab & Sikkerhed godkendes.

**BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 20. juni 2017:***

Fraværende:Christoffer Winther

Indstilles godkendt.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Beredskab og Sikkerhed Årsregnskab 2016 | 710-2017-138850 |
| Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2016 | 710-2017-138851 |
| Ledelsens regnskabserklæring for årsregnskab 2016 | 710-2017-138853 |