### Beslutninger:

Carla Paulsen med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. maj 2022 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 18. maj 2022.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne 12 til 16, 18 og 19.

###

Årlig indstilling til byrådet om resultaterne fra igangværende investeringsmodeller.

### Resume

Der har i 2021 været 22 investeringsmodeller i [adresse]. Afrapporteringen på modellerne viser, at langt hovedparten af modellerne lever den planlagte aktivitet og værdi. Herved er de forudsatte økonomiske besparelser også sandsynliggjort.

Generelt har investeringsmodellerne i større eller mindre omfang været udfordret af corona og lukning af samfundsaktiviteter, men alligevel er det kun få modeller, som ikke har nået den forudsatte aktivitet. Alle investeringsmodeller forventes at kunne opnå målopfyldelse i 2022.

I forbindelse med afrapporteringen foreslås det at permanentgøre i alt 6 investeringsmodeller, da de over en periode på minimum 2 regnskaber har leveret gode resultater og derfor har sandsynliggjort den forudsatte økonomiske besparelse.

### Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) byrådet tager opfølgningen på investeringsmodeller 2021, jf. bilag 1, til efterretning

At 2) byrådet permanentgør de foreslåede investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet, samt investeringsmodellen Sundhed for Børn og Ældre

### Sagsforløb:

Udvalg: Magistraten

Dato: 19-04-2022

Laura Bruun:

Udvalg: [adresse]

Dato: 27-04-2022

Laura Bruun:

Fremsendes sammen med ændringsforslaget af 27. april 2022 fra Socialistisk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. april 2022.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne 9 – 13 og 15 – 16.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-05-2022

Laura Bruun: 8

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Karen Mathiesen og Keld Andreasen tog dog forbehold for den million kr., der skal gives til Folkeoplysningsmidlerne målrettet daghøjskolerne.

Udvalget kunne tiltræde ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen ’Diverse forhold med relation til regnskab 2021’ at 3 om kompensation for merudgifter i forbindelse med Corona.

Elsebeth Krogh, Helle Carlsen, Karen Mathiesen, Keld Andreasen og Simon Lassen kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen ’Diverse forhold med relation til regnskab 2021’ at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav, men udvalget indstiller, at byrådet følger anbefalingen i indstillingen om, at det oplæg til provenuløsning for konkret opfyldt indtægtskrav, som fremlægges i budgetprocessen, efterfølgende indarbejdes i Økonomisk Politik sammen med et samlet overblik over økonomi og provenuer på området for salg af jord og ejendom.

Steen Clausen kunne tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen ’Diverse forhold med relation til regnskab 2021’ at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav.

Udvalget var enige i intentionerne bag ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen ’Diverse forhold med relation til regnskab 2021’ at 13, om at magistratsafdelingerne får fuld kompensation for udgifterne i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra [adresse]. Udvalget indstiller dog, at [adresse] afventer resultatet af de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi og først herefter tager stilling til ændringsforslaget.

Nicolai Poulsen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagerne.